За Стеной

В проекте инженерно-технического обустройства украинско-российской границы “Стена” государство потеряло 69 млн.грн – факты и доказательства в специальном расследовании юристов «Бюро “Громекс».

Строительство «Стены» – линии инженерно-технического обустройства украинско-российской государственной границы и территорий, прилегающих к районам проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым (далее – инженерно-техническое обустройство границы) – новый повод для политических спекуляций. В «Оппозиционном блоке» и «Самопомощи» заявляют, что при выполнении этого проекта растрачены бюджетные средства. В «Народном фронте» утверждают его жизненную необходимость и считают критику препятствованием проекту.

Во время расследования представители 1-го отдельного отдела капитального строительства (далее – 1-й ООКС) и администрации государственной пограничной службы Украины (далее – АГПСУ) заявляли активистам «Бюро “Громекс», что информация о подрядчиках проекта «Стена» и расходовании бюджетных средств являются государственной тайной, а ее разглашение «приведет к негативным последствиям и их идентификации или к установлению их местонахождения, что может нанести вред национальным интересам Украины».

При этом сведения о подрядчиках обнародованы в «Информации МВД Украины о состоянии выполнения программы деятельности Кабинета Министров Украины, Коалиционного соглашения, Стратегии устойчивого развития «Украина – 2020» по состоянию на 01.01.2016 года». Информация о размере перечисленных денежных средств ряду подрядчиков есть в едином государственном реестре судебных решений. Более того, согласно ч. 5 ст. 6 ЗУ «О доступе к публичной информации» данные о расходовании бюджетных средств не могут быть закрытой информацией.

Схема присвоения бюджетных средств в проекте «Стена» типична и многократно подтверждалась судебной практикой: субподрядчик (третье звено в цепи) является фиктивным предприятием, при помощи которого «сливаются» деньги.

Материал подготовлен при помощи аналитической платформы YouControl (https://youcontrol.com.ua)

«В процессе реализации проекта «Стена» генеральные подрядчики перечислили более 69 млн. грн. предприятиям с признаками фиктивности –  25% от выделенных средств в 2015 году из госбюджета на этот проект, – комментируют в «Громексе». – Правоохранительные органы обладают большим объёмом полномочий по сравнению с общественными активистами, и при объективном и всестороннем расследовании смогут выявить, что причинённый государству ущерб составляет как минимум 40% от выделенных из бюджета средств».

Результаты собственного расследования юристы бюро намерены передать в НАБУ и другие контролирующие органы, а также придать всесторонней огласке.

«Европейский вал» / «Стена» 

Идея строительства «Стены» принадлежит премьер-министру Арсению Яценюку. «Мы начинаем строительство реальной государственной границы между Украиной и Российской Федерацией», – заявил Яценюк на одном из сентябрьских заседаний правительства в 2014.

В 2015 проект получил название «Европейский вал»: он должен был стать одним из главных инфраструктурных объектов нынешней власти в сфере обеспечения национальных интересов.

«Стена» – это комплекс сооружений для охраны государственной границы. Протяженность государственной границы с РФ – 1974,04 км (неконтролируемый участок 409,3 км), линия разграничения АТО – 586,6 км. В комплексе предусмотрены рвы против тяжелой бронетехники, контрольно-следовая полоса, «умный» забор (с датчиками движения и камерами наблюдения), наблюдательные вышки и другие объекты. 

Военные эксперты уже после первых заявлений правительства Арсения Яценюка предупреждали о бесполезности объекта: даже полностью оборудованная «Стена» будет лишь временной преградой при наступлении хорошо укомплектованной армии.

14.05.2015 Кабмин Распоряжением № 439-р утвердил план мероприятий по инженерно-техническому обустройству границы. На его финансирование в 2015-2018 предусмотрено 4,1 млдр. грн.

22 сентября 2016 года первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук заявил, что надо увеличить финансирование для обустройства границы с Россией. Средняя расчетная стоимость обустройства 1 километра комплекса инженерных сооружений в 2015 году составляла 1,082 млн. грн, а в 2016 году –1,534 млн. грн.

Масштабы планов и реализации проекта 

Согласно плану, представленному Правительством, новая украинская граница должна выглядеть так:

Сейчас инженерно-техническое обустройство границы с РФ на некоторых участках выглядит так:

Фотографии Народного депутата Украины Е. Сотник

Фотографии интернет-издания strana.ua

На некоторых участках так:

Фотографии политической партии «Народный Фронт»

Согласно обнародованной информации на сайте КМУ Украины, средства из государственного бюджета должны выделяться и контролироваться так:

На деле реализация проекта «Стена» в 2015 году выглядит так:

Дополнительно из бюджета в 2015 году было выделено 850 млн. грн.* на строительство инженерных сооружений для укрепления обороноспособности государства. Главным распорядителем этих средств является Министерства Обороны Украины. В отличие от 1-го ООКС, Минобороны Украины при освоении этих средств выбрало Генеральных подрядчиков в результате проведения тендеров.

(*Юристы «Бюро «Громекс» проведут отдельное расследование по расходованию 850 млн. грн., выделенных на строительство инженерных сооружений).

Данные Администрации Государственной пограничной службы Украины от 24.10.2016 о реализации проекта «Стена»:

По информации, полученной от 1 ООКС, в процессе реализации проекта «Стена» освоено более 325 млн. грн.

Подрядчики проекта 

(Письмо АГПСУ от 11.11.2016 № 74/Б-5185 и «Информации МВД Украины о состоянии выполнения программы деятельности Кабинета Министров Украины, Коалиционного соглашения, Стратегии устойчивого развития «Украина – 2020» по состоянию на 01.01.2016 года» )

Заказчик работ – 1-й ООКС.

Генеральные подрядчики: ООО фирма «Констракшн Групп Интернешнл», ООО «Агентство защиты информации», ООО «Ейр трейд», ООО «Будцентр Витязь», Государственное предприятие «Дирекция по строительству и обслуживанию пограничной инфраструктуры», Дочернее предприятие «Черниговский облавтодор» ОАО «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» и Филиал «Днепровское строительное управление» ООО «Автомагистраль-Юг».

ООО фирма «Констракшн Групп Интернешнл» и ООО «Скорпион-РП» имеют связи с предприятиями, подконтрольными жене Министра МВД Украины Аваковой Инне Дмитриевне и другу семьи Игорю Котвицкому.

(Информация из аналитической платформы YouControl (https://youcontrol.com.ua)

(УВЕЛИЧИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ)

Генеральные подрядчики освоили 314 млн. грн. На предприятия с признаками фиктивности перечислили более 69 млн. грн. – ООО «Рейлтек» (ЕГРПОУ 39595099), ООО «ТПК Укрторгимпорт» (ЕГРПОУ 36458555), ООО «Кит-Трейд» (ЕГРПОУ 39823463), ООО «Оптима-Д» (ЕГРПОУ 39593898), ЧП «СКН-ГРУП» (ЕГРПОУ 39328301) ООО «БК «Оптима» (ЕГРПОУ 37939773), ООО «ИСИДА ГРУПП»  (ЕГРПОУ 39520175), ООО «Профиситистрой» (ЕГРПОУ 39312396), еще 58 млн. грн. на фирмы, которые являются фигурантами уголовных производств.

Схема освоения бюджетных средств: 

Генподрядчик заключает договор с субподрядчиками или поставщиками материалов, которые в свою очередь заключают договоры с предприятиями на поставку свинины, подсолнечных семян, рыбы и т.д.

РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКОВ

1. ООО ФИРМА «КОНСТРАКШН ГРУПП ИНТЕРНЕШНЛ» (23462855) 

ООО фирма «Констракшн групп Интернешнл» – 58 млн. грн. / на предприятия с признаками фиктивности – 34,7 млн. грн.

ООО фирма «Констракшн групп Интернешнл» принадлежит Игорю Морусу, подписантом является Александр Зайцев. Игорь Морус вместе с Александром Синчуком (сын экс-прокурора АР Крым Василия Синчука (29 августа 2014 по 22 августа 2016) являются учредителями ООО СТЕЛС ХХІ» (33120413). По данным СМИ Александр Синчук раньше был учредителем ООО фирма «Констракшн групп Интернешнл»

(Для справки: ООО фирма «Констракшн групп Интернешнл» от государственных заказчиков за 2014-29.09.2016 получила около 60 млн. грн.)

Уголовные производства: 

ООО фирма «Констракшн групп Интернешнл» является фигурантом уголовного производства №12015220000000477 от 11.06.2015. Главное следственное управление Национальной полиции Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №12015220000000477 от 11.06.2015 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 и ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 366 УК Украины. Досудебным расследованием установлено, что в 2014-2015 служебные лица ООО “Институт Градинвестбуд”, действуя в сговоре со служебными лицами ПБФ “Гранит”, ООО фирма “Констракшн групп интернешнл”, ПАО “Куряжский домостроительный комплекс”, злоупотребляли служебным положением завысили стоимость строительных работ во время выполнения заказа от  1-го отдельного отдела капитального строительства и Восточного регионального управления ГПС Украины – завладели  средства Государственной пограничной службы Украины, на сумму более 11 млн. грн. В это уголовном производстве так же фигурирует подрядчик ООО «Скорпион-РП», который принимал участие в реализации проекта «Стена» (О предприятии ООО «Скорпион-РП» описано ниже).

ООО фирма «Констракшн Групп Интернешнл» заключила договоры на приобретения строительных материалов у двух предприятий с признаками фиктивности – ООО «Рейлтек»  и ООО «ТПК Укрторгимпорт» – на 34,7 млн грн.

1.1. ООО «Рейлтек» (ЕГРПОУ 39595099) должен был поставить строительные материалы на сумму 1,4 млн.грн. 

ООО «Рейлтек» (ЕГРПОУ 39595099)

Местонахождение: Харьковская обл., город Харьков, улица Драгомировская, дом 10

Дата регистрации: 22.01.2015 (1 год 8 месяцев). В момент заключения договора предприятие было зарегистрировано менее 1 года.

Руководитель: Пелих Юрий Валентинович

Учредитель: Романченко Евгения Юрьевна

Сотрудники: 10 человек

Банковские учреждения, в которых у ООО «Рейлтек» открыты (были открыты) счета: 

«Универсал Банк», «Приватбанк» г. Сумы, «Банк «Гарант», «КБ «Премиум», «Укрсиббанк».

Уставной капитал: 19 000 грн.

Уголовные производства: 

По данным Единого государственного реестра судебных решений (далее – ЕГРСР) ООО «Рейлтек» – предприятие с признаками фиктивности (уголовное производство №32016220000000050 от 16.02.2016 года). По данным досудебного расследования ООО «Рейлтек» проводит бестоварные операции и предоставляет услуги по формированию «схемного» налогового кредита – это привело к недополучению в бюджет более 3,5 млн. грн.

1.2. ООО «ТПК Укрторгимпорт» (ЕГРПОУ 36458555) по договору должен был поставить строительные материалы на 33,3 млн. грн.

ООО «ТПК Укрторгимпорт» (ЕГРПОУ 36458555) 

Местонахождение: Харьковская обл., город Харьков, проспект Московский, дом 51

Дата регистрации: 23.07.2009 (7 лет 2 месяца)

Госзакупки: за период с 2011-2016 выиграно тендеров более чем на 132 млн. грн., из них 111 млн. грн. в 2011 году.

Руководитель, учредитель: Николаенко Юрий Николаевич.

Николаенко Юрий Николаевич также является учредителем/руководителем еще в 17 предприятиях Харьковской, Херсонской, Сумской и Винницкой областях.

Сотрудники: 4 человека

Банковские учреждения, в которых у ООО «ТПК Укрторгимпорт» открыты (были открыты) счета: «Неос Банк», «Приватбанк» г. Харьков, АБ «Пивденный», «ТК КРЕДИТ», «ВТБ Банк», «Фидобанк», «Укррексимбанк», «Креди Агриколь Банк».

Уголовные производства: 

По данным ЕГРСР ООО «ТПК Укрторгимпорт» является  предприятием с признаками фиктивности (уголовное производство №12015220000000297 от 10.04.2015), с помощью которого государственные средства «конвертировали» в наличные.

2. ООО «АГЕНТСТВО ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ» (38612118) (ООО «АЗИ»)

ООО «АЗИ» – 75 млн. грн. / на предприятия с признаками фиктивности – 2,2 млн. грн./ на предприятия, которые являются фигурантами уголовных производств – 3,7 млн. грн.

ООО «АЗИ» принадлежит Кашубе Александру Владимировичу, который является учредителем и директором.

Зарегистрировано 07.03.2013 (3,5 года), по адресу: 02660, г. Киев, улица Коллекторная, дом 30, офис 2.

Размер уставного капитала: 1 000 грн.

Основным видом деятельности является 62.01 Компьютерное программирование.

ООО «АЗИ» является фигурантом уголовного производства №12015000000000630 от 08.12.2015. По данным досудебного расследования, ООО «АЗИ» в период 2014-2016 воспользовалось услугами транзитно-конвертационной группы, с помощью которой незаконно сформировало налоговый кредит.

2.1. Для выполнения работ ООО «АЗИ» заключила договор субподряда с ООО «Кит-Трейд» (ЕГРПОУ 39823463) на сумму 4,5 млн. грн., в том числе стоимость материалов поставки заказчика 2,3 млн. грн.. Стоимость работ по  договору без учета стоимости материалов  составила 2,2 млн. грн. 

ООО «Кит-Трейд» (ЕГРПОУ 39823463) 

Местонахождение: г. Киев, улица Зоологическая, дом 4А, офис 139

Активисты выехали на место регистрации этого предприятия и выяснили, что по этому адресу находится жилой дом, в котором находится ООО «Виртуальный Офис». Предприятие предлагает различные услуги, в том числе предоставление юридических адресов. На этот адрес зарегистрировано около 250 различных предприятий – их названия напечатаны на листах А-4 и вывешены на дверях, где расположено ООО «Виртуальный Офис».

Дата регистрации: 06.06.2015 (1 год 4 месяца). В момент заключения договора предприятие было зарегистрировано менее 1 года.

Руководитель: Сергиенко Сергей Эдуардович

Учредитель: Попов Сергей Геннадьевич

Сотрудники: 1 человек

Банковские учреждения, в которых у  ООО «Кит-трейд» открыты (были открыты) счета: «КБ «Глобус», «Сбербанк», Приватбанк г. Киев.

Уставной капитал: 11 800 грн.

Уголовные производства: 

Согласно материалам уголовного производства №42016000000000686 от 16.03.2016 ООО «Кит-трейд» является фиктивным субъектом хозяйствования.

2.2. На предприятия, которые являются фигурантами уголовных производств, ООО «Агентство защиты информации» перечислило 3,3 млн. грн.:

2.2.1 ООО «Современное строительство «ПИБ» (ЕГРПОУ 37447591) на сумму 4,6 млн. грн., в том числе стоимость материальных ресурсов поставки заказчика 2,4 млн. грн. Стоимость договора без учета материалов 2,2 млн. грн.

ООО «Современное строительство «ПИБ» принадлежит Зырянову Дмитрию Викторовичу, который является учредителем и директором.

ООО «Современное строительство «ПИБ» в 2011-2012 получило подряды на капитальный ремонт «Украинского дома» в Киеве на сумму 25 млн грн., а также на «беседку Януковича» на сумму 23 млн грн.

Уголовное производство:

ООО «Современное строительство «ПИБ» является фигурантом уголовного производства №32015100020000004 от 17.01.2015 , так как пользуется услугами фиктивных фирм для уклонения от налогообложения.

2.2.2 ООО Фирма «Констракшн Групп Интернешнл» (ЕГРПОУ 23462855) на сумму 2,4 млн. грн. (в том числе стоимость материалов поставки заказчика 1,3 млн. грн.). Стоимость договора без учета строительных материалов 1,1 млн. грн.

ООО Фирма «Констракшн Групп Интернешнл» также выступает Генподрядчиком по выполнению работ по инженерно-техническому обустройства границы и за 2015 год для 1 ООКС выполнило работ на 58 млн. грн. ООО фирма «Констракшн групп Интернешнл» является фигурантом уголовного производства №12015220000000477 от 11.06.2015 (подробнее описано выше).

3. ООО «ЕЙР ТРЕЙД» (31212952)

ООО «Ейр трейд» – 2,1 млн. грн. / на предприятия с признаками фиктивности – 2,1 млн. грн.

ООО «Ейр Трейд» зарегистрировано 04.12.2000 (более 15 лет) и принадлежит Комарницкому Роману Васильевичу, который является его директором. Размер уставного капитала 511 800,00 грн. ООО «Ейр Трейд» в течение 2016 года выиграл на тендерах более 8 млн. грн., из них 6,3 млн. грн. в ПАО “Акционерная Компания “Киевводоканал”.

ООО «Ейр Трейд» выполнило строительно-монтажные работы для 1 ООКС на 2,1 млн. грн. Вся сумма транзитом через ООО «Укрспецстрой» (ЕГРПОУ 31366140) была перечислена на предприятие, которое имеет признаки фиктивности ООО «Оптима-Д».
 

ООО «УКРСПЕЦСТРОЙ» (ЕГРПОУ 31366140)

Местонахождение: 02098, г. Киев, улица Шумского Юрия, дом 1-Б

В ходе расследования журналисты Радио Свобода выехали на место регистрации и выяснили: по этому адресу расположен жилой дом, на первом этаже кафе и супермаркет, но ООО «Укрспецстрой» нет. Опрошенные жители про компанию ничего не знают.

Киев, улица Юрия Шумского 1-Б, по адресу регистрации ООО «Укрспецтрой» нет. Фото Радио Свобода 

Дата регистрации: 14.02.2001 (15 лет 8 месяцев)

Руководитель: Грицаенко Сергей Владимирович – руководитель с 21.03.2016

Учредители: Панченко Андрей Святославович и Хомутовский Леонид Михайлович

Во время местных выборов в 2010 году Леонид Хомутовский прошел в депутаты  Донецкого городского совета от Партии Регионов. За период с 2012-2016 ООО «Укрспецтрой» выиграло тендеры на 197 млн. грн., из них более 97 млн. грн. – когда Леонид Хомутовский был депутатом Донецкого городского совета

Работники: 33 человека

Уставной капитал: 11 800,00 грн.

Уголовные производства: №42016270320000075 от 15.08.2016 г. Согласно данным досудебного расследования должностные лица Первого отдельного отдела капитального строительства ГНС Украины, ГП «Черниговский облавтодор» и ООО «Укрспецстрой» (ЕГРПОУ 31366140) во время обустройства границы с Россией нанесли убытки государству на сумму 1,56 млн грн.

ООО «ОПТИМА-Д» (ЕГРПОУ 39593898) 

Место нахождения: Харьковская обл., г. Харьков, набережная Нетеченская, дом 14

Дата регистрации: 21.01.2015 (1 год 8 месяцев). В  момент заключения договора предприятие было зарегистрировано менее 1 года.

Руководитель, учредитель: Шаповалова Марина Сергеевна

Работники: 8 человек

Банковские учреждения, в которых у ООО «Оптима-Д» открыты (были открыты) счета: «Банк Грант», «Авант-Банк», «Сбербанк», «Банк Петрокоммерц-Украина».

Уголовные производства: Согласно Определении Ровенского городского суда Ровенской области 22.09.2016 по делу №  № 569/12167/16-к. «Оптима-Д» – предприятие, которое имеет признаки фиктивности.

4. ООО «БУДЦЕНТР ВИТЯЗЬ» (22633480)

ООО «Будцентр Витязь» – 65 млн. грн. / на предприятия с признаками фиктивности – 1 7,6 млн. грн.

ООО «Будцентр Витязь» (ЕГРПОУ 22633480)  зарегистрировано 04.05.1994 (22 года 5 месяцев). Руководителем и владельцем является харьковчанин Адилов Агаверди Ескандерович. ООО «Будцентр Витязь» за 2015 год выиграло тендеры на более 37 млн. грн. у Департамента капитального строительства Харьковской ОГА.

4.1. ООО «Будцентр Витязь» в свою очередь заключило договор субподряда с ООО «Кит-Трейд» (ЕГРПОУ 39823463), которое выполнило работы на сумму 8,3 млн. грн., а также сотрудничало с ООО «Агентство защиты информации» ( о котором мы писали выше). Согласно материалам уголовного производства №42016000000000686 від 16.03.2016 ООО «Кит Трейд» является фиктивным субъектом хозяйствования.

4.2. ООО «Будцентр Витязь» заключило договор на приобретение строительных материалов у двух предприятий, которые имеют признаки фиктивности, на 9,3 млн. грн. 

4.2.1. ЧП  «СКН-ГРУП» (ОКПО 39328301) – стоимость строительных материалов составила 6,5 млн грн.

ЧП «СКН-ГРУП» (ОКПО 39328301)

Местонахождения: г. Киев, улица Филатова, дом 10-А, офис 2/29

Активисты выехали по адресу и выяснили, что согласно списку, который висит на фасаде дома, такое предприятие зарегистрировано, но ЧП «СКН-ГРУП» по адресу регистрации не находится.

Дата регистрации: 31.07.2014 (2 года 2 месяца)

Руководитель, учредитель: Слезак Сергей Николаевич – руководитель с 04.07.2016

Адрес учредителя: Магаданская обл.,Ольський р-н, с.Ямськ, ул. Советская, 16, кв.1, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.

Сотрудники: 3 человека

Банковские учреждения, в которых у ЧП «СКН-ГРУП» открыты (были открыты) счета: «Радикал Банк», «КБ Премиум», «ОТП Банк», «Финансовая Инициатива», «Универсал Банк».

Уголовные производства: согласно материалам уголовного производства № 32016100030000009 от 12.02.2016 ЧП «СКН-ГРУП» имеет признаки фиктивности.

4.2.2. ООО «БК «Оптима» (ЕГРПОУ 37939773) – стоимость строительных материалов составила 2,8 млн. грн.

ООО БК «Оптима» (ЕГРПОУ 37939773)

Местонахождения: г. Киев, улица Елены Телиги, дом 1-А, офис 16.

Активисты выехали по адресу и выяснили, что  по этому адресу расположен жилой дом, в котором есть несколько офисов, но они пустуют. По словам дворника, предприятие с названием ООО «БК «Оптима» в этом доме не находится.

Дата регистрации: 08.11.2011 (4 года 11 месяцев)

Руководитель, учредитель: Булахов Виталий Александрович – руководитель с 17.03.2015

Сотрудники: 1 человек

Банковские учреждения, в которых у ООО «БК «Оптима»  открыты (были открыты) счета: «Киевская дирекция «Уникомбанк», «Екробанк», «Укрбудинвестбанк», «Райффайзен Банк Аваль».

Размер уставного капитала: 1 500 грн.

Уголовные производства: согласно материалам уголовного производства №32016210000000018 от 16.03.2016  ООО «БК «Оптима» имеет признаки фиктивности.

5. ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЧЕРНИГОВСКИЙ ОБЛАВТОДОР» ОАО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ УКРАИНЫ» (32016315)

Дочернее предприятие «Черниговский облавтодор» ОАО «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» – 35 млн. грн. / на предприятия с признаками фиктивности – 12,8 млн. грн.

Руководитель с 01.09.2015 Тишина Андрей Александрович.

5.1. ГП «Черниговский облавтодор» ОАО «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» заключило договоры субподряда с ООО «Укрспецстрой» на 10 млн грн. По состоянию на 31.12.2015 ООО «Укрспецстрой» выполнило для ГП «Черниговский облавтодор» работ на общую стоимость 2,5 млн. грн. Субподрядчиком ООО «Укрспецстрой» (о котором мы писали выше) стала ООО «ИСИДА ГРУПП» (ЕГРПОУ 39520175) – 730 тыс. грн.
 
ООО «ИСИДА ГРУП» (ЕГРПОУ 39520175) 

Новое название: ООО «Ридмар»

Предыдущие названия: ООО “Абион Ресурс”, ООО «БК «Эльмира»,

Место нахождения: Тернопольская обл., город Тернополь, площадь Свободы, дом 4

Журналисты Радио Свобода проверили адрес регистрации. Здесь расположен ряд фирм, но ООО «Ридмар» нет. Охранник сказал журналистам, что не помнит ни названия «Ридмар», ни «Исида Групп».

Тернополь, улица Площадь Свободы 4, по этому адресу компании ООО «Исида Груп» (ООО «Ридмар») нет. Фото Радио Свобода.

Дата регистрации: 01.12.2014 (1 год 11 месяцев)

Руководитель с 14.07.2016, конечный бенефициарный владелец – Шкруднєв Павел Евгеньевич.

Работники: 12 человек

Банковские учреждения, в которых у ООО «Исида Груп» (ООО «Ридмар») открыты (были открыты) счета: «Банк  кредит Днипро», «ЮСБ Банк», «Банк национальные инвестиции», «ПФБ»,  «Финексбанк»,  «Кредобанк»

Уголовные производства:

Исполнение вышеуказанного договора стало предметом уголовного производства №42016270320000075 от 15.08.2016 г. Согласно материалам производства служебные лица 1 ООКС, ГП «Черниговский облавтодор» ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины» и ООО «Укрспецстрой» во время выполнения строительных работ инженерно-технического обустройства Украинско-Российской границы в Черниговской области привлекали фиктивные общества, проводили работы в неполном объеме, злоупотребляли служебным положением и завладели государственным имуществом в сумме 1 563 992,58 грн.

5.2. ГП «Черниговский облавтодор» ОАО «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» заключило договоры субподряда с ООО «Кит-Трейд» (ЕГРПОУ 39823463)   на сумму 500 тыс. грн. (о фиктивной фирме ООО «Кит-Трейд» мы писали выше).

5.3. ГП «Черниговский облавтодор» ОАО «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» заключило договоры субподряда с  ООО «ПРОФИСИТИСТРОЙ»   (ЕГРПОУ 39312396).

Между Генподрядчиком – ГП «Черниговский облавтодор» и Субподрядчиком – ООО «Профиситистрой» – заключены 4 договора субподряда на общую сумму 40 млн.  грн.
ООО «Профиситистрой» по состоянию на 31.12.2015 выполнил работы на 11,6 млн. грн.

ООО «ПРОФИСИТИСТРОЙ» (ЕГРПОУ 39312396)

Местонахождения: 07353, Киевская обл., Вышгородский район, село Старые Петровцы, улица Полевая, дом 19

Дата регистрации: 21.07.2014 (2 года 3 месяца)

Руководитель с 21.07.2014, учредитель – Золотарев Игорь Алексеевич.

Количество работников: 5 человек

Банковские учреждения, в которых у ООО «Профиситистрой»  открыты (были открыты) счета: «КБ Инвестбанк», «Конкорд», «КБ Инвестбанк», «Пивденный».

Уставной капитал: 10 000 грн.

Уголовные производства: Согласно материалам уголовного производства № 12015000000000449 от 17.07.2015 ООО «Профиситистрой» создано для незаконной конвертации средств субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц).

6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОГРАНИЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» (21502556)

Государственное предприятие «Дирекция по строительству и обслуживанию пограничной инфраструктуры» – 57 млн. грн. / на предприятия, которые являются фигурантами уголовных дел – 54,8 млн. грн.

ГП «Дирекция по строительству и обслуживанию пограничной инфраструктуры» с 23.06.2015 возглавляет Белоус Роман Витальевич.

Для выполнения договоров с 1 ООКС ГП «Дирекция по строительству и обслуживанию пограничной инфраструктуры» наняло субподрядчиков:

6.1. ПАО «УКРГАЗБУД» (ЕГРПОУ 14277604) –  стоимость договора составила 20,8 млн. грн, по состоянию на 01.01.2016 выполнено на 5,7 млн. грн. 

ПАО «Укргазбуд» (ЕГРПОУ 14277604) является фигурантом уголовного производства № 22014101110000041 от 10.04.2014 р. , и его должностные лица перечисляли бюджетные средства на счета указанных субъектов хозяйствования с признаками фиктивности.

6.2 ООО ФИРМА «СКОРПИОН-РП» (ЕГРПОУ 23317544) – 3 договора, которые частично выполнены на 49,1 млн. грн. (по состоянию на 01.01.2016), общая сумма договоров составила 54 млн. грн.

ООО ФИРМА «СКОРПИОН-РП» (ЕГРПОУ 23317544)

Местонахождение: Харьковская обл., город Харьков, улица Велозаводская, дом 4.

Дата регистрации: 15.03.1995 (21 год 7 месяцев)

Госзакупки: за 2015 год получено 38 млн. грн.

Руководитель: Левченко Владимир Павлович

Учредители: Левченко Владимир Павлович и Левченко Павел Владимирович.

Владимир Левченко является соучредителем ООО «Сафари-ХХІ», которое владеет охотничьими угодьями на территории области. Его партнерами по этому бизнесу являются нардеп Шенцев Дмитрий Алексеевич и Дмитрий Иванович Кухар – брат экс-головы Харьковского апелляционного хозяйственного суда Василия Кухара.

(Для справки: Василий Иванович Кухар с февраля 2003 по апрель 2014 был председателем Харьковского апелляционного хозяйственного суда. С апреля 2014 по август 2015 работал судьей Харьковского апелляционного хозяйственного суда. С сентября 2015 по настоящее время работает доцентом кафедры хозяйственного права в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого. Согласно данным СМИ, почти вся семья Кухар связана с судебной системой. Сын Василия Кухара Александр Кухар стал депутатом Харьковского облсовета (Член постоянной комиссии по вопросам развития инфраструктуры, транспорта, путей и связи), работал заместителем прокурора Харьковской и Сумской областей. Дочь Дмитрия Кухара Марина Кухар является судьей Харьковского окружного административного суда. Невестка старшего Кухара Наталия Кухар является судьей  Хозяйственного суда Харьковской области, а Сергей Патлатюк, которого СМИ называет племянником Василия Кухара, работал прокурором района в Харькове).

Уголовные производства: 

ООО фирма «Скорпион-РП» является фигурантом уголовного производства №12015220000000477 от 11.06.2015 г. Согласно Определению Киевского районного суда г. Харькова в 2014-2015 служебные лица ООО “Институт Градинвестбуд” (код ЕГРПОУ 38383419), действуя в сговоре со служебными лицами ПБФ “Гранит” (код ЕГРПОУ 24541574), ООО фирма «ОСОБА_2 Интернешнл» (код ЕГРПОУ 23462855), ООО фирма «Констракшн Групп Интернешнл», ООО фирма «Скорпион-РП» (код ЕГРПОУ 23317544), ПАО «Куряжский домостроительный комплекс» (код ЕГРПОУ 04852585), злоупотребляя служебным положением завысили стоимость работ во время выполнения строительных работ по заказу Восточного регионального управления, 1 отдельный отдел капитального строительства Государственной пограничной службы Украины завладели средствами Государственной пограничной службы Украины.

ВЫВОДЫ

1. Информация о расходовании бюджетных средств, выделенных в 2015 на проект «Стена» в размере 69 млн.грн., неправомерно скрывается;

2. Денежные средства были перечислены на счета фиктивных фирм через 1 ООКС и Генподрядчиков;

3. Договоры, заключённые с предприятиями, которые имеют признаки фиктивности, являются никчемными в силу закона и средства, перечисленные по таким договорам в размере 69 млн. грн., должны быть взысканы в государственный бюджет Украины;

4. Ответственность за растрату бюджетных средств должны нести должностные лица Кабинета Министров Украины, администрации пограничной службы Украины, 1-го отдельного отдела капитального строительства, а также должны быть установлены конечные бенефициары присвоенных бюджетных средств.